圈小蛙
在俄罗斯加密货币交易所Garantex被国际联合执法部门查封后不久，印度警方逮捕了俄罗斯加密货币交易所Garantex的联合创始人贝肖科夫（Aleksej Besciokov），该交易所因协助洗钱而受到美国和欧盟的制裁。
据TechCrunch和Brian Krebs报道， 据印度的州警察官员称，立陶宛国民贝肖科夫根据印度引渡法在喀拉拉邦瓦尔卡拉被拘留。
此次逮捕发生在当地时间周二下午4点，此前新德里帕蒂亚拉众议院法院发出了逮捕令。
预计贝肖科夫将于3月14日被移交给法庭。印度当局尚未透露此次逮捕是否与他在美国的起诉直接相关，但他的引渡状态表明他没有在印度境内面临指控。
在Tether冻结近25亿俄罗斯卢布后不久，Garantex于3月6日关闭了其服务。
司法部起诉和国际制裁
就在贝肖科夫被捕几天前，美国司法部公布了一份起诉书，指控他和Garantex另一位联合创始人亚历山大·米拉·塞尔达 (Aleksandr Mira Serda) 合谋洗钱。
贝希奥科夫还面临违反美国制裁和经营无牌汇款业务的额外指控。每项指控最高可判处20年监禁，无牌业务违规最高可判处5年监禁。
Garantex成立于2019年，2022年4月因处理与黑客、勒索软件、恐怖主义和贩毒有关的非法资金而受到美国财政部外国资产控制办公室的制裁。尽管受到制裁，但据报道，该交易所仍促成了超过600亿美元的交易。
国际社会严厉打击Garantex
贝肖科夫（Besciokov）的黑客别名为“proforg”，据称负责监督Garantex的技术基础设施，并批准与朝鲜网络犯罪分子和逃避制裁的俄罗斯精英有关的交易。
美国当局声称，他和塞尔达故意洗钱，并采取措施隐瞒Garantex的活动，包括每天转移加密货币钱包以逃避侦查。
作为国际协调行动的一部分，美国、德国和芬兰当局查封了托管Garantex业务的服务器，而美国特勤局冻结了与该交易所相关的2600多万美元。
执法部门还获得了Garantex客户和会计数据库的副本，可能揭露进一步的非法活动。
据接近调查的消息人士透露，贝希奥科夫在与家人在印度度假时被拘留。被捕后，他在当地一家法院出庭，并将被移送德里。
预计美国政府将引渡他到提起起诉的弗吉尼亚州东区接受指控。
居住在阿联酋的俄罗斯公民米拉·塞尔达 (Mira Serda) 仍然逍遥法外。美国司法部指控他担任Garantex的首席商务官，管理交易所的业务运营，同时协助洗钱。