圈小蛙
印度金融情报机构（FIU）对全球交易量最大的加密货币交易所币安（Binance）罚款1.882亿卢比（约合225万美元），原因是其违反了印度的反洗钱法规。然而，目前尚不清楚币安何时会在印度恢复运营。
币安重新进入印度市场
币安是在印度运营的九家外国加密货币交易所之一，去年12月，印度金融情报机构封锁了对这些交易所的访问权限。该命令甚至要求苹果和谷歌从其应用商店中删除对这些加密货币交易所的本地访问权限。
根据印度的现行规定，加密货币交易所需要向金融情报机构注册为报告实体，并遵守当地的反洗钱规定。此外，还要求对加密货币交易和利润预扣税款。
在被列入黑名单的交易所中，总部位于塞舌尔的KuCoin是第一个遵守印度法规的交易所，它在一个月内就遵守了规定并支付了345万卢比的罚款。尽管币安没有发布任何官方公告，但有报道显示，该交易所正计划通过支付罚金在印度重新开展业务。
币安已于去年5月在印度金融情报机构 (FIU) 注册，这将允许其恢复在印度的业务。
在一份声明中，币安表示：“我们了解印度金融情报机构的命令，目前正在审查该命令以确定下一步行动。我们很高兴有机会继续履行我们的使命，为充满活力的印度加密货币社区服务。我们希望以报告实体的身份与FIU合作，如果我们能够在不久的将来重新进入印度市场，做出积极贡献。我们仍然致力于保持透明度、促进合作并确保遵守监管机构的规定。”
币安的监管困境
尽管币安是最大的加密货币交易所，但它在全球范围内面临着监管方面的强烈反对。最初，该交易所在没有关注当地许可的情况下跨境扩展业务，但在遭遇大规模监管反对后，它不得不改变这一策略。
与此同时，加拿大反洗钱机构也在5月以违反当地反洗钱规则为由对币安处以438万美元的罚款。然而，币安对这一处罚提出上诉，辩称其没有将其服务直接提供给加拿大居民。有趣的是，该交易所已经宣布计划在2023年5月退出加拿大市场。
在美国，币安的困境十分严重，在与司法部达成43亿美元的和解协议后，这家全球交易所被迫退出美国市场。该交易所还向美国商品监管机构支付了28.5亿美元。此外，前首席执行官赵长鹏（CZ）承认违反了《银行保密法》的一项指控，并被判处四个月监禁。
最近，Binance.com的美国分支 Binance.US也在七个州失去了其汇款许可证。此外，该交易所还暂停了康涅狄格州、佐治亚州、俄亥俄州、明尼苏达州和华盛顿州的新用户注册。