比特币周四隔夜回落，因为三名美国参议员针对全球最大的加密货币交易所币安（Binance）展开一系列涉嫌非法活动的调查。该消息是在主要的加密货币银行Silvergate（SI）推迟其年度业绩之后发布的。
在3月1日致币安首席执行官赵长鹏及其美国国内子公司Binance.US的一封措辞严厉的信中，参议员Elizabeth Warren（马萨诸塞州民主党）、Chris Van Hollen（马里兰州民主党）和Roger Marshall（堪萨斯州共和党）将币安置于调查之下，因为它可能逃避制裁、洗钱和未经许可的资金传输。
“你们公司明显试图逃避反洗钱法、证券法、信息报告要求和其他金融法规的执行，这让人对币安及其相关实体的稳定性和合法性以及你们对客户的承诺产生严重怀疑，”参议员们写道。
Binance是全球交易量最大的加密货币交易所，在全球拥有1.2亿用户。公开交易的Coinbase Global（COIN）按交易量排名第二，紧随其后的是Kraken，它最近向美国证券交易委员会（SEC）支付了3000万美元的和解金。
参议院的信件中称，币安为犯罪分子和流氓国家洗钱和逃避制裁提供了至少100亿美元的便利。参议员们指责这家私人交易所“甚至掩盖了最基本的财务信息”。
币安涉嫌的指控
指控称，币安通过将Binance.US作为“事实上的子公司”运营来逃避美国监管机构的监管。Affiliate Binance.US已在美国财政部注册，但Binance未获得在美国运营的许可。根据2019年财务文件，Binance的开曼群岛控股公司持有Binance.US客户的数字钱包。
在2021年初的三个月里，该交易所从事了类似FTX的可疑活动。该公司将4亿美元从其在Silvergate银行的Binance.US账户转移到“由Binance首席执行官赵长鹏管理的一家贸易公司”持有的账户。
目前尚不清楚这些资金是否属于美国客户。
信中称，与此同时，指控称该公司自成立以来为犯罪分子和逃避制裁者提供了至少100亿美元的加密货币洗钱服务。“洗钱似乎是币安商业战略的核心——以至于赵先生亲自指示他所谓的‘合规’团队大幅削弱该平台的反洗钱控制，或者完全取消它们，”参议员们援引路透社去年1月的一篇报道写道。
据称，这包括Binance试图在七个国家招募客户，包括俄罗斯和乌克兰，这些国家被认为存在“极端”洗钱风险。信中指出，自2018年以来，该交易所一直是美国司法部持续调查洗钱阴谋和违反刑事制裁的目标。
参议员要求Binance及其相关实体在2023年3月16日之前提交财务和内部文件并回答问题。这包括Binance和可追溯到2017年的子公司资产负债表、美国用户的百分比及其内部风险和反洗钱政策。参议员们还希望获得有关Binance和Binance.US之间关系的更多详细信息，以及在任何时候使用过该公司服务的所有美国平台的列表。
比特币价格受影响
信件发布后，比特币下跌近4.5%，达到22000美元的隔夜低点。与此同时，以太坊抹去了4.2%的价格，跌至1550美元的低点。