印度 28 家虚拟数字资产 (VDA) 服务提供商获得了官方审查，包括 WazirX、Coin DCX 和 Coinswitch 等知名交易所已在印度金融情报机构 (FIU-IND) 正式注册，以打击通过加密货币进行的洗钱活动。印度财政部随后宣布了该消息。
在此之前，政府于 3 月份宣布，根据《防止洗钱法》(PMLA)，指定从事 VDA、加密货币交易所和中介机构交易的实体为“报告实体”。报告公司需要维护KYC 数据和客户身份证明文件记录，以及与用户相关的账户数据和业务信函。
印度财政部长 Pankaj Chaudhary 在回答议会下院询问时证实，针对 VDA 的指导方针和报告要求确实适用于为印度市场提供服务的离岸加密货币交易所。采取这一立场是为了加强印度未来的加密货币监管，使其公民免受交易所倒闭的影响。
这一消息强调了监管措施的全球影响力。离岸 VDA 服务提供商注册程序的启动标志着一种强有力的监管立场，对违规行为将采取适当的《防止洗钱法》（PMLA）行动。
今年三月，印度财政部命令加密货币公司向金融情报机构注册，以遵守反洗钱法。该部门还要求行业组织执行“了解你的客户” (KYC) 程序。Neblio Technologies (CoinDCX)、Zanmai Labs (WazirX)、Bitcipher Labs (Coinswitch)、Nextgendev Solutions (CoinswitchX) 和 Awlencan Innovations India (Zebpay) 等 28 家实体已在 FIU-IND 正式注册。
尽管监管合规性占据中心地位，但印度加密货币市场还面临着税收形式的额外挑战。政府决定对 10000 印度卢比以上的加密货币交易征收 1% 的 TDS，并对利润征收 30% 的税，这在整个行业引起了震动。
印度储备银行（RBI）的强烈批评和禁止加密货币的呼吁加剧了印度加密行业的困境。FTX 等巨头的倒闭和司法部对 Binance 的制裁进一步打击了市场情绪。
最近不确定的加密货币监管框架在该国造成了很多麻烦。许多加密货币公司已迁移到中东国家，以保护自己免受审查。