圈小蛙
上市公司调查员Aurelius Capital Value对Silvergate与Huobi Global的关联表示怀疑。这是因为Huobi Global的KYC标准很差。这也是取证公司Cipherblade在2020年进行的一项实验的结果。
该实验证明了使用照片编辑软件修改过的名人照片作为证件照片来创建虚假账户是多么简单。还发现Huobi Global没有对Huobi和暗网市场Hydra之间的联系采取任何行动。
此外，该公司无法找到一种方法来协调Silvergate使用的正式尽职调查程序与Huobi的入职流程。
随后，Huobi被Aurelius Capital Value贴上了一个宽松的KYC离岸交易所的标签，朝鲜政府背景的Lazarus黑客组织等犯罪分子在这里洗了数十亿美元的钱。
孙宇晨（Justin Sun）被指控从事内幕交易，据称联邦调查局正在调查他的洗钱行为，他现在担任Huobi的首席执行官。Aurelius报告说，Sun与Silvergate Bank合作，建立了TRON稳定币。加密货币的批评者指出，它的技术基础薄弱，价值不高。
然而，sun强烈反对这些指控，并警告说，散布有关他的虚假谣言的人可能会受到诽谤诉讼。
在所有这一切中，专家表示，重要的是要认识到KYC控制松弛的原因有很多。其中包括跨司法管辖区应用”了解你的客户“（KYC）和“反洗钱”（AML）要求的严格程度的差异。
值得注意的是，在”了解你的客户“（KYC）程序和执行不力的交易所对其客户的声誉构成风险，并为非法行为提供便利。