圈小蛙
近日，泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员，一同执行“Trust No One”行动，旨在清扫加密货币犯罪人员，并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。一对居住在泰国曼谷豪宅区的中国夫妻被泰国警方逮捕，据称是涉嫌加密币诈骗，受骗人达20多万，金额超100亿泰铢。
据称该事件跟国内币圈最近的几起案子有关！
1、BKEX在成都被抓
Bkex能否正常回归？细说Bkex过往历史，一些你必须要知道的不合规小交易所的套路。嘱咐一句正经项目用一线所，小钱打新用二线所，三线所要谨慎，过量资金储存用冷钱包，但要想“绝对”安全，还是落袋为安。不过也正是风险和机会同样大，才让币圈变得格外吸引人。
BKEX暂停提币的公告：
BKEX关于暂停提现的公告
尊敬的用户:
近日，平台部分用户资金涉及到‘洗钱’，BKEX 目前正在配合警方取证，对此我们将暂停提现配合工作。
BKEX团队将全力配合监管部门的调查工作，并尽最大努力恢复交易所的正常运营。
团队将积极与相关部门合作，解决当前面临的问题，以确保用户的权益得到最大程度的保护。
在这个过程中，我们将保持透明和及时的沟通。如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请随时联系我们的客服团队。我们将竭诚为您提供支持和帮助。
最后，再次感谢您对BKEX的支持和理解。我们将持续努力，恢复交易所的正常运营，并始终把用户的利益放在首位。
BKEX
2023年5月29日
有消息说，可能是这个案件：
成都双流警方通告“5.10”传销活动案
我局正在侦办“5.10”涉嫌组织、领导传销活动案，并对向某某等26名涉案骨干成员依法采取刑事强制措施。
传销活动是国家法律明文禁止的行为，传销组织者、领导者、骨干分子实施犯罪活动和传销参与人员参与违法活动，均扰乱社会经济秩序，触犯《刑法》等国家法律法规。“成都凸起科技有限公司”传销组织的其他骨干参与人员必须主动到公安机关自首，争取宽大处理，一般参与人员应主动到公安机关交代问题、配合调查。
成都市公安局双流区分局经济犯罪举报中心（成都市双流区正通路399号后门）设有“5.10专案接待点”，咨询、反映诉求应到指定地点进行，并自觉遵守法律法规，服从现场警务人员指挥、管理。煽动、组织参与非法聚集均属于扰乱社会秩序的违法行为，将受到法律制裁。公安机关将依法严厉打击各类违法犯罪活动，保护群众合法权益，有力维护社会秩序。
咨询专线电话：028-85801982，028-85800157
成都市公安局双流区分局
2023年5月29日
2、Gate上币组在成都被抓
网传Gate交易所也被逮了一波人，有熟悉内情的消息称：很确定的告诉大家是真的，但是被逮的是平台旗下的一个发币项目组成员，受之前个别项目方割韭菜的影响出的问题，客观上认为不至于就这样gate就完蛋了。
该消息源还表示：之前比特儿被盗7000多比特币，但是bter没有跑路，背着负债依然坚持了下来。再后来就是17年大牛市，bter慢慢回血。坚持做好产品，做好用户体验，终于还清了欠债!多还了百分之20的法币!然后94出海成了现在的gate，一直到今天!它的创始人是韩林，非常牛逼的一个技术，运营做的有点渣，而且为人低调，一直在新加坡。当然，我们也没必要拿自己的信任去博平台不会出事，实在担心，资产可以往钱包或者币安提。
很快Gate发布公告进行澄清：
Gate.io 关于不实传言的回应公告
近期，有关Gate的一些谣言和不实信息在网络上流传。Gate团队当前正着眼于十周年庆典和旗下交易平台Gate.HK 的上线工作，运营一切正常，提币顺畅，并无传言的运营和提币问题，请不要相信谣言，切勿被别有用心之人误导，以免上当受骗。
3、Mutlichain被云南警察跨省在上海抓
Mutlichain项目4月份曾在香港区块链大会上介绍该项目，也获得过很多人的认可。但是，才两个月不到，就有消息称Multichain据说是被抓了，冷钱包被控制，大概1.5亿的资金。
Multichain的Telegram群组把维权的都踢了，团队打币进所砸盘。
分析其链上数据，其中大部分是FTM链上的资金，同时跨链桥交易量从4M降到了7K。
种种迹象都佐证出问题了，有FTM链资产的速度跑，不立围墙之下，避免无妄之灾。
4、人民币稳定币CNHC团队在上海被抓
网传涉案150亿美金！离岸人民币稳定币CNHC发行团队失联，被上海司法部门带走。CNHC稳定币2021年推出，其旗下产品包括离岸人民币稳定币CNHC和港元稳定币HKDC，均1:1挂钩，用于转账和跨境贸易结算等场景。多个消息人士告诉超级财经，该团队已被警方带走拘留。继跨链桥、BKEX遭监管狙击后，稳定币发行商CNHC成为下一个监管对象。
据说CNHC是kucoin投资和扶持的OTC团队，一次冻结15亿 U，预计下一个是哪个？