圈小蛙
在香港注册的虚拟货币交易所 Bitzlato 的联合创始人是俄罗斯公民，美国当局指控他处理了约7亿美元的非法资金。根据美国司法部的消息，周三，他对美国的刑事指控认罪，并同意根据与联邦当局的一项协议被罚没2300万美元。
Bitzlato 的大股东兼联合创始人阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 在布鲁克林美国地区法官埃里克·维塔利亚诺 (Eric Vitaliano) 举行的听证会上对一项经营汇款业务、运输和转移非法资金的指控表示认罪。
据美国官员称，Legkodymov 在中国深圳经营 Bitzlato，他在法庭上表示，他意识到 Bitzlato 的一些客户利用该平台转移非法活动所得的加密货币（洗钱）。
他承认，Hydra Market 是一个用于毒品、被盗金融信息和洗钱服务的在线暗网市场，勒索软件收益已进入 Bitzlato 平台。美国和德国执法部门于 2022 年 4 月关闭了 Hydra Market。
布鲁克林最高联邦检察官布伦·皮斯 (Breon Peace) 在一份声明中表示，“他很清楚他的加密货币交易所 Bitzlato 正像一个开放的十字转门一样被犯罪分子利用。”
Bitzlato 的网站已被一条扣押通知所取代，称该服务已被法国当局扣押，作为协调国际执法行动的一部分。
41 岁的 Legkodymov 在法官宣判时将面临最高五年的监禁。目前还没有设定宣判日期。Legkodymov 于1月17日在迈阿密被捕，此后一直被关押在布鲁克林的大都会拘留中心。
他的认罪代表了美国执法部门打击加密货币市场欺诈和非法金融的最新胜利。
上个月，FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried)因涉嫌从该加密货币交易所客户窃取数十亿美元而被定罪，而竞争对手币安同意支付 43 亿美元的和解金，首席执行官赵长鹏承认违反了美国反洗钱法。
据美国当局称，币安是 Bitzlato 的最大交易对手之一。
俄罗斯驻华盛顿大使馆四月份在大使阿纳托利·安东诺夫（Anatoly Antonov）探视监狱后呼吁释放 Legkodymov。几个小时前，俄罗斯拒绝了美国大使馆探视被拘留的《华尔街日报》记者埃文·格什科维奇（Evan Gershkovich）的请求。
美国国务院发言人周二表示，俄罗斯最近几周拒绝了释放格什科维奇和保罗惠兰的提议，美国认为这两名美国人被错误地关押在俄罗斯。