标签：交易所

2024-03-30admin阅读(332)评论(0)

去年，他被纽约陪审团定罪，罪名包括电汇欺诈和共谋洗钱，审判详细说明了他如何从客户那里收取超过80亿美元（63亿英镑），并用这些钱购买房产、进行政治捐款并投入其他投资。

2024-03-15admin阅读(276)评论(0)

根据更新后的指导方针，数字资产交易所和托管人必须支付300000奈拉（186美元）的申请费，高于之前的100000奈拉（62美元）。

2024-03-05admin阅读(378)评论(0)

在面临当地金融监管机构的问题后，币安将于本周晚些时候暂停所有涉及尼日利亚奈拉的服务。

2024-01-21admin阅读(540)评论(0)

转换为HTX于1月22日开始，存款于1月20日开放。点对点交易于2024年2月2日开始。

2023-12-19admin阅读(519)评论(0)

作为和解协议的一部分，CZ 和币安均同意采取进一步措施，确保交易所维持“了解你的客户”（KYC）措施，并要求币安实施正式的公司治理结构，包括由独立成员组成的董事会、合规委员会和审计委员会。

2023-12-15admin阅读(706)评论(0)

菲律宾证券交易委员会负责人明确表示，币安和任何其他因未注册运营而被警告的未注册交易所将在三个月内被禁止进入该国。

2023-12-12admin阅读(464)评论(0)

Coinbase被加入了众多被封锁的全球流行交易平台的行列。不过，也有少数平台成功获得了注册，可以开展业务。这些平台包括市场领先的 Binance、Bybit、Biteeu、Xignal&MT 等。

2023-12-09admin阅读(356)评论(0)

据美国官员称，Legkodymov 在中国深圳经营 Bitzlato，他在法庭上表示，他意识到 Bitzlato 的一些客户利用该平台转移非法活动所得的加密货币（洗钱）。

2023-12-06admin阅读(479)评论(0)

印度储备银行的强烈批评和禁止加密货币的呼吁加剧了印度加密行业的困境。FTX等巨头的倒闭和司法部对Binance的制裁进一步打击了市场情绪。

2023-12-05admin阅读(433)评论(0)

Coinbase 向执法部门提供了多少数据作为回应尚未披露。 Coinbase仅澄清，它有权根据请求的性质和数量转移客户数据，例如姓名、上次登录或注销的IP地址以及支付信息。