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国际刑警组织从新加坡诈骗案件中追回4100万美元
国际刑警组织(INTERPOL)表示,该组织已制定出一种“全球支付拦截机制”,助力促成从商业电子邮件泄露(BEC)骗局中追回有史以来最大一笔资金。 新加坡新发一起诈骗案件 此前,一家未透露姓名的新加坡大宗商品公司于2024年7月中旬成为BE...
国际刑警组织(INTERPOL)表示,该组织已制定出一种“全球支付拦截机制”,助力促成从商业电子邮件泄露(BEC)骗局中追回有史以来最大一笔资金。 新加坡新发一起诈骗案件 此前,一家未透露姓名的新加坡大宗商品公司于2024年7月中旬成为BE...
新加坡金融管理局(MAS)宣布加强监管,以保障个人安全并限制其参与加密货币交易的能力。经过长达一年的广泛公众咨询和审查,当局最终确定了这些措施。
一旦发现可疑的网络犯罪活动,当局可立即发出五大指示,从用户、线上网络供应商、网络服务供应商和应用程序下载平台四大方面着手,迅速阻断网络犯罪活动。
新指南规定,“DPT服务提供商不应在该国的公共场所从事DPT服务的营销或广告活动”,包括通过“提供实体ATM”。
新加坡金融管理局是该国的中央银行和加密货币行业的监管机构,其表示“由于交易的速度和跨境性质,加密货币可能被滥用于洗钱、恐怖主义融资或扩散融资。”