标签：新加坡

2024-09-27admin阅读(92)评论(0)

2024年8月18日，Lam、Serrano和他们的合谋者联系了华盛顿特区的一名受害者，并通过与该受害者的沟通，以欺诈手段获得了超过4100个比特币（当时价值超过2.3亿美元）。

2024-08-08admin阅读(162)评论(0)

国际刑警组织（INTERPOL）表示，该组织已制定出一种“全球支付拦截机制”，助力促成从商业电子邮件泄露（BEC）骗局中追回有史以来最大一笔资金。 新加坡新发一起诈骗案件 此前，一家未透露姓名的新加坡大宗商品公司于2024年7月中旬成为BE...

2023-11-24admin阅读(258)评论(0)

新加坡金融管理局（MAS）宣布加强监管，以保障个人安全并限制其参与加密货币交易的能力。经过长达一年的广泛公众咨询和审查，当局最终确定了这些措施。

2023-05-10admin阅读(493)评论(0)

一旦发现可疑的网络犯罪活动，当局可立即发出五大指示，从用户、线上网络供应商、网络服务供应商和应用程序下载平台四大方面着手，迅速阻断网络犯罪活动。

2022-01-20admin阅读(924)评论(0)

新指南规定，“DPT服务提供商不应在该国的公共场所从事DPT服务的营销或广告活动”，包括通过“提供实体ATM”。

2021-12-22admin阅读(826)评论(0)

新加坡金融管理局是该国的中央银行和加密货币行业的监管机构，其表示“由于交易的速度和跨境性质，加密货币可能被滥用于洗钱、恐怖主义融资或扩散融资。”