标签：KYC

2024-02-10admin阅读(369)评论(0)

据报道，一项声称使用人工智能（AI）“神经网络”和“生成器”来创建假驾驶执照和护照的新服务已成功通过多个加密货币交易所的“了解你的客户”（KYC）检查。

2023-05-02admin阅读(798)评论(0)

Bybit表示，提高其KYC要求是必要的，以便与全球监管机构保持一致，防止平台上的非法活动，同时提供“便利和安全”。完成KYC要求的其他好处将允许用户获得独家优惠，并与Earn产品和法币服务互动。

2022-12-30admin阅读(740)评论(0)

Aurelius Capital Value称Silvergate与Huobi的合作关系存疑。Huobi已经被贴上了一个宽松的KYC离岸交易所的标签。KYC和AML要求的严格程度不同导致了控制松懈。