圈小蛙
根据联合国周一发布的一份报告 ，在法律和监管机构对数字资产如何被用于帮助非法活动的审查不断加强之际，世界上交易量最大的加密货币之一Tether（USDT，中文名泰达币）已成为犯罪分子、洗钱者和诈骗者的重要工具。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在一份关于该地区有组织犯罪和非法银行业务的报告中警告称，Tether已迅速成为整个东亚和东南亚洗钱和欺诈活动的首选平台。
Tether公司运营着一个区块链平台，以自身的金融储备为后盾，发行与现实世界货币挂钩的数字代币，其中最著名的是USDT，即Tether，它与美元一比一挂钩。
该机构表示，USDT的稳定性、易用性、匿名性和低交易费用帮助该数字代币成为欺诈者和洗钱者的“首选”，该地区的情报机构表示，Tether已经跻身有组织的犯罪团伙“最受欢迎的加密货币之列”。
联合国表示，网络欺诈、洗钱和地下钱庄案件的“激增”表明了其受欢迎程度，其中包括“性勒索”（sextortion）等计划，这是一种威胁发布有关个人的性内容或信息的勒索形式，以及“养猪”（pig butchering）等计划，这是一种浪漫的社会工程阴谋 ，旨在“养肥”目标后榨取金钱。
联合国表示，金融当局和执法部门报告称，近年来，专门从事Tether的“复杂、高速洗钱”团队的使用迅速增加，犯罪分子在Facebook、TikTok和Telegram等社交媒体平台上宣传他们的服务。
报告称，在线赌博平台尤其“成为基于加密货币的洗钱者最受欢迎的工具之一”，尤其是那些使用USDT的平台，并警告说，它们正在“加剧”该地区“快速增长的非法数字经济”。 ”
联合国毒品和犯罪问题办公室的杰里米·道格拉斯（Jeremy Douglas）告诉《金融时报》：“有组织犯罪利用新技术有效地创建了一个平行的银行系统，”，道格拉斯警告说，“松散或完全不受监管的在线赌场以及加密货币的使用激增加剧了该地区的犯罪生态系统。” 他警告说，加密货币监管“远远落后或几乎不存在”。“利用漏洞和弱点并以此为生的有组织犯罪集团知道这一点。”
主要背景
Tether是一种被称为稳定币的加密货币。虽然比特币和以太币等传统加密资产以及狗狗币等众所周知且有价值的“模因”货币的价值可能会无缘无故地大幅波动，但稳定币与其他资产挂钩，特别是与美元等法币、黄金等有形资产或通过算法挂钩。考虑到这一点，稳定币被认为是在原本不稳定且不可预测的加密市场中相对稳定的避风港。Tether声称通过拥有足够水平的货币储备来保持USDT与美元挂钩的稳定，尽管该公司过去因持有的货币缺乏透明度而受到饱受批评，2021年还因在储备方面做出误导性陈述而被美国商品期货交易委员会罚款4100万美元。数字平台上的非法行为日益严重、行业内一系列引人注目的丑闻和失败以及加密货币的日益普及，导致执法部门、立法者和监管机构对该行业的审查越来越严格。 目前，该行业主要在现有金融框架的法律灰色地带运作，缺乏任何连贯或全面的指导。尽管担心加密货币的匿名性可能助长犯罪活动似乎是针对加密货币的立法者的一个主要担忧，但联合国报告引用了区块链分析公司的数据，表明所有加密货币支付中“不到 1%”是非法的。
日交易量
目前，USDT的日交易量遥遥领先于所有加密货币。过去 24 小时内，USDT的交易量（买入或卖出）超过290亿美元。相比之下，加密货币巨头比特币和以太坊（交易量第二和第三大的代币）在同一时期的交易额分别约为190亿美元和130亿美元。
总市值
950亿美元。这就是USDT的总市值。这使得Tether的USDT成为按市值计算第三大最有价值的加密货币。它的价值几乎是币安的代币BNB的两倍，后者以482亿美元排名第四，但与以太坊（3040 亿美元）和比特币（8340 亿美元）的市值相比还有很长的路要走。总体而言，Tether约占整个加密货币生态系统的5%，价值约1.76万亿美元。