Samourai Wallet加密货币混币服务的两名创始人被美国联邦检察官指控帮助洗钱1亿美元的犯罪所得。
Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill被指控共谋洗钱，并在2015年至2024年2月期间经营未经许可的汇款业务。
美国检察官周三在曼哈顿公布的一份起诉书中称，在此期间，Samourai Wallet被用来处理20亿美元的匿名金融交易，为“犯罪分子进行大规模洗钱和逃避制裁提供了避风港”。
全球监管机构一直在寻求打击加密货币混合器，这些混合器旨在掩盖某些交易的来源和目的地。今年3月，名为Bitcoin Fog的混币服务公司的创始人在华盛顿被判有罪，罪名是帮助从以销售非法毒品著称的暗网市场洗钱数千万美元。
起诉书称，Samourai Wallet从包括丝绸之路和Hydra Market等非法暗网市场以及各种计算机欺诈计划中洗钱。
35岁的Rodriguez于周三上午被捕，预计将于周四在宾夕法尼亚州西部的联邦法院出庭。65岁的Hill在葡萄牙被捕。美国政府在一份声明中表示，美国当局将寻求引渡他。
两名男子的律师无法对这些指控发表评论，这些指控最高可判处25年监禁。Rodriguez是该公司的首席执行官，Hill是首席技术官。
Samourai Wallet作为一项隐私工具向全球客户推销。Samourai Wallet应用程序据称已被下载超过10万次。
曾欢迎“寡头”用户
检察官声称，Rodriguez和Hill在Twitter（现在被称为“X”的社交媒体平台）上发布了消息，宣传Samourai匿名交易的能力。
据美国报道，Rodriguez在2022年的一篇帖子中表示：“欢迎俄罗斯寡头Samourai钱包的新用户。”
调查人员与冰岛当局合作，扣押了Samourai网络服务器，并向Google发出逮捕令，要求将该应用程序从Google Play商店中删除。
Samourai通过其“Whirlpool”服务帮助防止资金追踪，该服务协调用户之间的加密货币交易。据政府称，它还通过“Ricochet”伪装交易，在付款人和收款人之间添加“跳跃”或额外的中间交易。
Samourai据称从Whirlpool收取了340万美元的费用，从Richochet收取了110万美元的费用。
2022年，英国国家犯罪局将Samourai Wallet认定为可能被犯罪分子用于非法目的的服务示例。此前，欧洲执法机构欧洲刑警组织(Europol)曾发表声明称，像Samourai这样的去中心化钱包代表着新兴的“头号威胁”。
该机构在2020年的一份报告中表示：“这些钱包不一定会消除资金来源和目的地之间的联系，但肯定会让加密货币追踪变得更具挑战性。”
此案为“美国诉Rodriguez”案，编号24-cr-00082，纽约南区美国地方法院（曼哈顿）。