根据美国司法部的新闻稿，近日公布的起诉书指控指控20岁的马龙·林（Malone Lam，来自佛罗里达州迈阿密和加利福尼亚州洛杉矶）和21岁的让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano，来自加利福尼亚州洛杉矶）密谋从华盛顿特区的一名受害者处窃取并清洗超过2.3亿美元的加密货币。Lam是新加坡公民，网络昵称“Anne Hathaway”和“$$$”，而Serrano的网络昵称“VersaceGod”和“@SkidStar”。他们同时被捕并分别在美国佛罗里达州南区地方法院和加利福尼亚州中区地方法院出庭受审。
美国检察官马修·格雷夫斯（MatthewM.Graves）、联邦调查局华盛顿办事处刑事和网络部门代理特别探员戴维·盖斯特（DavidGeist）以及美国国税局刑事调查局（IRS-CI）华盛顿特区办事处执行特别探员卡里姆·卡特（KareemA.Carter）宣布了逮捕和起诉的消息。
根据起诉书，自2024年8月起，Lam、Serrano和其他人合谋实施加密货币盗窃并通过交易所和混币服务清洗被盗的加密货币。合谋者会以欺诈手段获取受害者加密货币账户的访问权限，然后将受害者的资金转移到他们手中。他们洗钱，包括通过使用“peel链”、直通钱包和虚拟专用网络（VPN）将资金转移到各种混币工具和交易所来掩盖他们的真实身份。据称，Lam和Serrano随后将洗钱后的加密货币收益花在了国际旅行、夜总会、豪华汽车、手表、珠宝、名牌手袋以及洛杉矶和迈阿密的出租房屋上。在一个案例中，2024年8月18日，Lam、Serrano和他们的合谋者联系了华盛顿特区的一名受害者，并通过与该受害者的沟通，以欺诈手段获得了超过4100个比特币（当时价值超过2.3亿美元）。
这项正在进行的调查由美国哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局华盛顿办事处和国税局刑事调查华盛顿办事处负责。联邦调查局洛杉矶和迈阿密办事处提供了重要的调查和行动支持。
起诉书仅仅是一种指控，在法庭排除合理怀疑证明有罪之前，所有被告均被假定无罪。